投資人專區
公司治理
114-06-11
一、審查新任董事一一四年之薪資報酬案
二、2024年永續報告書重大主題分析結果案
三、2024年永續報告書國際倡議事項案
四、訂定一一四年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
五、為子公司POLARC CO.,LTD提供背書保證案
六、金融機構授信額度案
七、更換簽證會計師案
114-05-06
一、一一四年第一季合併財務報表案
二、為子公司POLARC CO.,LTD提供背書保證案
三、金融機構授信額度案
四、有價證券取得或處分額度案
五、高雄展示中心房屋承租案
六、台中展示中心裝修工程案
114-03-17
一、增選董事案
二、提名並決議董事候選人名單案
三、訂定受理董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案
四、增訂一一四年股東常會召集事由案
114-03-04
一、修訂「經理人薪酬辦法」部分條文案
二、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
三、審查一一三年度董事酬勞發放計畫案
四、審查一一三年度經理人員工酬勞發放計畫案
五、審查一一三年度經營獎金發放計畫案
六、發放特別獎金案
七、一一三年度營業報告書及財務報表案
八、一一三年度盈餘分派案
九、一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
十、簽證會計師之獨立性及適任性評估案
十一、擬預先核准勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務（non-assurance services）案
十二、修訂本公司內部控制制度案
十三、調整組織架構案
十四、金融機構授信額度案
十五、有價證券取得或處分額度案
十六、一一三年度與股東間重大進銷貨交易情形案
十七、一一四年度與股東間重大進銷貨交易情形案
十八、召開一一四年股東常會案
114-02-20
一、本公司接獲世豐螺絲股份有限公司（下稱「世豐」）公開收購本公司普通股之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條規定，對世豐身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議案
113-12-24
一、審查董事一一三年績效及一一四年之績效目標與薪資報酬案
二、審查董事一一三年進修情形及一一四年之進修計畫案
三、審查經理人一一三年績效及一一四年之績效目標與薪資報酬案
四、審查一一三年度年終獎金發放計畫案
五、修訂本公司內部控制制度案
六、修訂「公司章程」部分條文案
七、修訂「風險管理政策及程序」部分條文案
八、修訂一一四年度營運計畫及預算編列案
九、修訂一一四年度稽核計畫案
十、金融機構授信額度案
十一、調整組織架構案
十二、有價證券取得或處分額度案
十三、臺中展示中心房屋承租案
113-11-06
一、修訂「審計委員會組織規程」部分條文案
二、本公司設置永續發展委員會暨制訂「永續發展委員會組織規程」案
三、本公司委任永續發展委員會委員案
四、一一三年第三季合併財務報表案
五、有價證券取得或處分額度案
六、調整組織架構案
113-09-02
一、審查新任董事一一三年之薪資報酬案
二、第一次買回本公司股份轉讓於予具經理人身分之員工案
三、第一次買回本公司股份轉讓於予非具經理人身分之員工案
113-08-12
一、一一三年第二季合併財務報表案
二、金融機構授信額度案
三、修訂「內部稽核實施細則」部分條文案
四、2023年永續報告書案
五、有價證券取得或處分額度案
六、本公司擬購買三重區信銓星宇廣場之不動產交易案
113-06-11
一、訂定一一三年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、金融機構授信額度案
三、修訂本公司內部控制制度案
四、委任本屆提名委員會委員案
五、委任本屆薪資報酬委員會委員案
113-05-29
一、選任董事長案
113-05-08
一、為子公司POLARC CO.,LTD提供背書保證案
二、金融機構授信額度案
三、一一三年第一季合併財務報表案
四、有價證券取得或處分額度案
五、修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案
六、修訂「防範內線交易作業程序」部分條文案
七、高雄倉房屋承租案
113-02-26
一、修訂「董事薪酬辦法」部分條文案
二、提名董事(含獨立董事)候選人名單案
三、修訂「經理人薪酬辦法」部分條文案
四、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
五、審查一一二年度董事酬勞發放計畫案
六、審查一一二年度員工酬勞發放計畫案
七、審查一一二年度經營獎金發放計畫案
八、一一二年度營業報告書及財務報表案
九、一一二年度盈餘分派案
十、修訂「董事會議事規則」部分條文案
十一、修訂「股東會議事規則」部分條文案
十二、一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
十三、簽證會計師之獨立性及適任性評估案
十四、擬預先核准勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案
十五、修訂部分內部控制制度案
十六、一一二年度與股東間重大進銷貨交易情形案
十七、改選董事案
十八、訂定受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案
十九、解除新任董事競業禁止之限制案
二十、召開一一三年股東常會案
二十一、一一三年度與股東間重大進銷貨交易情形案
112-12-27
一、修訂「公司治理實務守則」部分條文案
二、審查董事一一二年績效及一一三年之績效目標與薪資報酬案
三、行政管理處副總經理及會計主管異動案
四、審查經理人一一二年績效及一一三年之績效目標與薪資報酬案
五、審查一一二年度年終獎金發放計畫案
六、審查董事一一二年進修情形及一一三年之進修計畫案
七、擬訂一一三年度營運計畫及預算編列案
八、擬訂一一三年度稽核計畫案
九、金融機構授信額度案
十、有價證券取得或處分額度案
112-11-08
一、一一二年第三季合併財務報表案
112-08-09
一、一一二年第二季合併財務報表案
二、修訂「公司章程」部分條文案
三、金融機構授信額度案
112-06-09
一、訂定一一二年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、金融機構授信額度案
112-05-10
一、一一二年第一季合併財務報表案
二、修訂「股東會議事規則」部分條文案
三、金融機構授信額度案
112-02-24
一、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
二、一一一年度營業報告書及財務報表案
三、一一一年度盈餘分派案
四、訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
五、訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案
六、修訂「風險管理政策及程序」部分條文案
七、修訂「永續發展實務守則」部分條文案
八、一一一年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
九 、召開一一二年股東常會案
十 、簽證會計師之獨立性及適任性評估案
十一、擬預先核准勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)一事
十二、審查一一一年度董事酬勞發放計畫案
十三、審查一一一年度員工酬勞發放計畫案
十四、審查一一一年度經營獎金發放計畫案
十五、發放特別獎金案
十六、金融機構授信額度案
111-12-27
一、修訂「公司治理實務守則」部分條文案
二、修訂「董事薪酬辦法」部分條文案
三、修訂「經理人薪酬辦法」部分條文案
四、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
五、審查董事一一一年績效及一一二年之績效目標與薪資報酬案
六、審查經理人一一一年績效及一一二年之績效目標與薪資報酬案
七、審查一一一年度年終獎金發放計畫案
八、擬訂一一二年度營運計畫及預算編列案
九 、擬訂一一二年度稽核計畫案
十 、審查董事 一一一年進修情形及一一二年之進修計畫案
十一、金融機構授信額度案
111-11-09
一、一一一年第三季合併財務報表案
二、修訂「董事會議事規則」部分條文案
三、訂定「內部重大資訊處理作業程序」案
四、修訂「研發循環」部分條文案
五、內湖展示中心房屋承租案
六、更換簽證會計師案
111-08-09
一、一一一年第二季合併財務報表案
二、金融機構授信額度案
111-06-15
一、訂定一一一年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、金融機構授信額度案
111-05-06
一、一一一年第一季合併財務報表案
二、修訂「股東會議事規則」部分條文案
三、為越南凱撒衛浴股份有限公司(子公司)提供背書保證案
四、金融機構授信額度案
111-02-25
一、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
二、一一○年度營業報告書及財務報表案
三、一一○年度盈餘分派案
四、修訂「公司章程」部分條文案
五、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
六、修訂「經理人薪酬辦法」部分條文案
七、擬出具「內部控制制度聲明書」案
八、召開一一一年股東常會案
九、更換簽證會計師案
十、簽證會計師之獨立性及適任性評估案
十一、審查一一○年度董事酬勞發放計畫案
十二、審查一一○年度員工酬勞發放計畫案
十三、審查一一○年度經營獎金發放計畫案
十四、金融機構授信額度案
110-12-28
一、修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案
二、修訂「公司治理實務守則」部分條文案
三、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
四、修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案
五、審查董事一一○年績效及一一一年之績效目標與薪資報酬案
六、審查經理人一一○年績效及一一一年之績效目標與薪資報酬案
七、審查一一○年度年終獎金發放計畫案
八、擬訂一一一年度營運計畫及預算編列案
九、擬訂一一一年度稽核計畫案
十、審查董事一一○年進修情形及一一一年之進修計畫案
十一、拜普生醫技術移轉授權案
110-11-04
一、修訂「董事會議事規則」部分條文案
二、修訂「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
三、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
四、修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案
五、調整組織架構案
110-08-05
一、訂定一一○年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、為越南凱撒衛浴股份有限公司(子公司)提供背書保證案
三、審查新任董事一一○年之薪資報酬案
四、金融機構授信額度案
五、內部稽核主管異動案
110-07-15
一、選任董事長案
二、委任本屆提名委員會委員案
三、委任本屆薪資報酬委員會委員案