投資人專區

公司治理

第十五屆第十六次董事會

112-12-27
一、修訂「公司治理實務守則」部分條文案
二、審查董事一一二年績效及一一三年之績效目標與薪資報酬案
三、行政管理處副總經理及會計主管異動案
四、審查經理人一一二年績效及一一三年之績效目標與薪資報酬案
五、審查一一二年度年終獎金發放計畫案
六、審查董事一一二年進修情形及一一三年之進修計畫案
七、擬訂一一三年度營運計畫及預算編列案
八、擬訂一一三年度稽核計畫案
九、金融機構授信額度案
十、有價證券取得或處分額度案

第十五屆第十五次董事會

112-11-08
一、一一二年第三季合併財務報表案

第十五屆第十四次董事會

112-08-09
一、一一二年第二季合併財務報表案
二、修訂「公司章程」部分條文案
三、金融機構授信額度案

第十五屆第十三次董事會

112-06-09
一、訂定一一二年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、金融機構授信額度案

第十五屆第十二次董事會

112-05-10
一、一一二年第一季合併財務報表案
二、修訂「股東會議事規則」部分條文案
三、金融機構授信額度案

第十五屆第十一次董事會

112-02-24
一、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
二、一一一年度營業報告書及財務報表案
三、一一一年度盈餘分派案
四、訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
五、訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案
六、修訂「風險管理政策及程序」部分條文案
七、修訂「永續發展實務守則」部分條文案
八、一一一年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
九 、召開一一二年股東常會案
十 、簽證會計師之獨立性及適任性評估案
十一、擬預先核准勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)一事
十二、審查一一一年度董事酬勞發放計畫案
十三、審查一一一年度員工酬勞發放計畫案
十四、審查一一一年度經營獎金發放計畫案
十五、發放特別獎金案
十六、金融機構授信額度案

第十五屆第十次董事會

111-12-27
一、修訂「公司治理實務守則」部分條文案
二、修訂「董事薪酬辦法」部分條文案
三、修訂「經理人薪酬辦法」部分條文案
四、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
五、審查董事一一一年績效及一一二年之績效目標與薪資報酬案
六、審查經理人一一一年績效及一一二年之績效目標與薪資報酬案
七、審查一一一年度年終獎金發放計畫案
八、擬訂一一二年度營運計畫及預算編列案
九 、擬訂一一二年度稽核計畫案
十 、審查董事 一一一年進修情形及一一二年之進修計畫案
十一、金融機構授信額度案

第十五屆第九次董事會

111-11-09
一、一一一年第三季合併財務報表案
二、修訂「董事會議事規則」部分條文案
三、訂定「內部重大資訊處理作業程序」案
四、修訂「研發循環」部分條文案
五、內湖展示中心房屋承租案
六、更換簽證會計師案

第十五屆第八次董事會

111-08-09
一、一一一年第二季合併財務報表案
二、金融機構授信額度案

第十五屆第七次董事會

111-06-15
一、訂定一一一年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、金融機構授信額度案

第十五屆第六次董事會

111-05-06
一、一一一年第一季合併財務報表案
二、修訂「股東會議事規則」部分條文案
三、為越南凱撒衛浴股份有限公司(子公司)提供背書保證案
四、金融機構授信額度案

第十五屆第五次董事會

111-02-25
一、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
二、一一○年度營業報告書及財務報表案
三、一一○年度盈餘分派案
四、修訂「公司章程」部分條文案
五、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
六、修訂「經理人薪酬辦法」部分條文案
七、擬出具「內部控制制度聲明書」案
八、召開一一一年股東常會案
九、更換簽證會計師案
十、簽證會計師之獨立性及適任性評估案
十一、審查一一○年度董事酬勞發放計畫案
十二、審查一一○年度員工酬勞發放計畫案
十三、審查一一○年度經營獎金發放計畫案
十四、金融機構授信額度案

第十五屆第四次董事會

110-12-28
一、修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案
二、修訂「公司治理實務守則」部分條文案
三、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
四、修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案
五、審查董事一一○年績效及一一一年之績效目標與薪資報酬案
六、審查經理人一一○年績效及一一一年之績效目標與薪資報酬案
七、審查一一○年度年終獎金發放計畫案
八、擬訂一一一年度營運計畫及預算編列案
九、擬訂一一一年度稽核計畫案
十、審查董事一一○年進修情形及一一一年之進修計畫案
十一、拜普生醫技術移轉授權案

第十五屆第三次董事會

110-11-04
一、修訂「董事會議事規則」部分條文案
二、修訂「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
三、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
四、修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案
五、調整組織架構案

第十五屆第二次董事會

110-08-05
一、訂定一一○年現金股利配息基準日及現金股利發放日案
二、為越南凱撒衛浴股份有限公司(子公司)提供背書保證案
三、審查新任董事一一○年之薪資報酬案
四、金融機構授信額度案
五、內部稽核主管異動案

第十五屆第一次董事會

110-07-15
一、選任董事長案
二、委任本屆提名委員會委員案
三、委任本屆薪資報酬委員會委員案