投資人專區

公司治理

董事會成員落實多元化情形

董事會專業性、獨立性

本公司設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」,所有董事及監察人候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查,並由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

董事會多元化政策具體管理目標

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司「公司治理實務守則」第20條「董事會成員多元化之政策」政策指出:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由8位董事組成,包含4位非執行董事及4位獨立董事,成員具備財金、法律、產業知識及管理等領域之豐富經驗與專業。本公司注重董事會成員組成之性別平等,董事會成員至少包含一位女性董事為目標,女性董事席次比率為12.5%,並於110年董事改選落實執行。本公司為提升董事會專業性及獨立性,獨立董事席次目標比率為50%,並於110年董事改選落實執行。本公司現任董事會無兼任公司經理人之情事。

董事會成員落實多元化達成情形:

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